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四川岷江水利电力股份有限公司公告(系列

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-29

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由董事会召集,董事李高一先生主持,本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关。

  1、公司在任董事10人,出席6人,董事叶建桥、、罗亮、董事谭忠富因工作原因未能亲自出席现场会议;

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的,出席本次股东大会人员资格、召集人资格有效,本次股东大会表决程序、表决结果有效。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2018年8月31日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知和会议资料,公司第七届董事会第二十一次会议于2018年9月7日在都江堰召开,会议应到董事11名,实到董事及授权代表11名(董事谭忠富先生因出差,委托董事吉利女士代为出席本次会议;董事叶建桥先生因出差,委托董事李高一先生代为出席本次会议;董事先生因工作原因,委托董事李高一先生代为出席本次会议;董事罗亮先生因出差,委托董事徐腾先生代为出席本次会议),公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关。会议由董事李高一先生主持,审议了如下议案:

  公司董事会同意选举吴耕先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。(吴耕先生的简历详见附件)

  公司董事会同意增补吴耕先生为公司董事会战略委员会委员并担任召集人、提名委员会委员,任期与公司第七届董事会一致。

  吴耕,男,汉族,www.G22.com,1965年5月生,中员,工程硕士,高级工程师,高级政工师。历任映秀湾水力发电总厂耿达发电厂厂长,总厂厂长助理,总厂党委副兼纪委(挂职四川邻水县县委常委、副县长),总厂党委,恒峰娱乐。总厂厂长兼党委副,国网达州供电公司总经理兼党委副。返回搜狐,查看更多

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